Едвард Петров
Фото: Офіс генпрокурора Вугільний бізнесмен отримав підозру
Фігуранти справи діяли під прикриттям правоохоронних органів. Вони розробили схему ухилення від сплати податків.
В Україні викрили злочинну організацію, через діяльність якої держава зазнала збитків понад 2 млрд грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у п'ятницю, 17 травня. Вказано, що серед зловмисників – бенефіціарний власник вугільних підприємств, довірена особа, керівник та бухгалтер підконтрольного йому підприємства. “За даними слідства, підозрювані на чолі з вугільним бізнесменом, діючи під прикриттям правоохоронних органів, розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд грн. Надалі підозрювані легалізували ці кошти, придбавши нерухомість та елітні автомобілі, серед яких автомобіль марки Rolls-Royce, вартістю 22 млн. грн. Загалом їм вдалося легалізувати понад 991 млн. грн. Такими діями підозрювані довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності з метою подальшого отримання юридичного контролю”, – зазначили у відомстві. Правоохоронці провели низку обшуків, виявили та вилучили речі та документи, що підтверджують незаконну діяльність чотирьох фігурантів. Усіх їх затримали. Затриманим повідомили. , керівництві злочинною організацією та участі в ній, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та доведення державного підприємства вугільної промисловості до стану стійкої фінансової неспроможності (ст.255, ст.212, ст.209, ст. 219 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів.